Скандал, пов’язаний з турецькою біржею криптовалют Thodex, ударив по довірі інвесторів і акцентував увагу на необхідність регулювання сектору. Засновник біржі, Фарук Озер, разом зі своїм братами та сестрами, був засуджений до безпрецедентного терміну ув’язнення, демонструючи важливість фінансових злочинів у світі віртуальних валют.
Thodex колись була однією з найбільших криптобірж у Туреччині. Її раптове закриття у квітні 2021 року призвело до великих наслідків для понад 400,000 користувачів, які раптово втратили доступ до своїх депозитів. Оцінюється, що загальна вартість заблокованих коштів становила близько 2 мільярдів доларів.
Фарук Озер, засновник Thodex, зник одразу після закриття біржі. Йому вдалося втекти до Албанії, але у серпні 2022 року він був затриманий завдяки співпраці Інтерполу. Потім, у квітні 2023 року, його передали на руки турецької поліції, яка пред’явила йому сім обвинувачень. Звинувачення включали, зокрема: заснування і керівництво організацією з метою скоєння злочину, а також відмивання грошей.
У рамках розслідування також було затримано братів і сестер Озера та чотирьох інших високопосадовців Thodex. Всього було затримано щонайменше 83 осіб. Під час судового процесу, який охоплював 21 обвинуваченого, потенційна сума покарань могла досягти 40,564 років позбавлення волі.
7 вересня Анатолійський 9. Кримінальний суд оголосив вирок. З 21 обвинувачених 16 були виправдані. Четверо з тих, кого раніше було затримано, були звільнені через відсутність переконливих доказів. Інші обвинувачені отримали різні терміни позбавлення волі за їхню участь у різних злочинних діяннях, пов’язаних з крахом Thodex.
Крах біржі Thodex глибоко відчули громадяни Туреччини. Для багатьох криптовалюта була засобом захисту від гострої інфляції та значущої девальвації національної валюти – ліри.
Афера Thodex виявила ризик, пов’язаний з інвестуванням у криптовалюту без належного регулювання. Безпрецедентні судові вироки показують масштаб проблеми та необхідність запровадження більш жорстких правил щодо криптобірж. Для багатьох громадян Туреччини, які бачили в криптовалютах можливість захисту свого капіталу, крах Thodex став гірким нагадуванням про змінність і непередбачуваність ринку віртуальних валют.
Фото від Тома Блекаута на Unsplash.
