У світі, де цифрова технологія розвивається з величезною швидкістю, криптовалюти є як об’єктом захоплення, так і джерелом контроверсій. Останні дослідження компанії Chainalysis висвітлюють цей динамічно змінюваний ландшафт, показуючи значне зниження злочинності, пов’язаної з криптовалютами, у 2023 році.
Криптовалюти, давно асоційовані з анонімністю та вільністю від центрального нагляду, останніми роками здобули популярність. Однак цей цифровий світ не був вільним від темних аспектів, таких як шахрайство чи крадіжки. Звіт Chainalysis за 2023 рік висвітлює цю проблематику, вказуючи на значне зниження злочинності у світі криптовалют.
З аналізу випливає, що у 2023 році кількість викрадених криптовалют через шахрайства зменшилася майже на одну третину порівняно з 2022 роком. Загальні незаконні доходи знизилися більше ніж на 54%. Ці дані стосуються транзакцій у блокчейнах, які у 2023 році становили 0.34% загальної вартості транзакцій, досягнувши суми 24.2 мільярда доларів. У порівнянні з 2022 роком, коли це було 0.42% загальної вартості, тобто 39.6 мільярда доларів.
Однак, як зауважує Chainalysis, вища вартість у 2022 році також була викликана включенням до статистики 8.7 мільярда доларів претензій кредиторів FTX. У листопаді 2023 року, засновник FTX, Сем Бенкман-Фрід, був визнаний винним у семи звинуваченнях у шахрайстві та змові, що вплинуло на аналіз компанії.
Також цікаво, що хоча Bitcoin залишається найпопулярнішою криптовалютою, він більше не є першим вибором злочинців. Останніми роками замість Bitcoin шахраї все частіше вибирають стейблкоїни. “До 2021 року Bitcoin був беззаперечним лідером серед цифрових валют, які воліли кіберзлочинці, ймовірно, через його велику ліквідність”, – говорить Chainalysis. “Однак протягом останніх двох років це змінилося, і тепер стейблкоїни складають більшість усіх незаконних транзакцій”.
Незважаючи на зниження кількості викрадених криптовалют, інші форми злочинності, такі як вимагання викупу та діяльність у даркнеті, відзначили значне зростання доходів у порівнянні з минулим роком. Це вказує на все ще існуючі виклики у боротьбі з цифровою злочинністю.
У контексті цих даних, сенатор з Массачусетсу, Елізабет Воррен, давня критичка криптовалют, закликала федеральних регуляторів до більших дій проти незаконних активностей, пов’язаних з цифровими валютами. У грудні вона заявила, що лобісти криптовалют “підривають” боротьбу з фінансуванням тероризму через криптовалюти.
Звіт також підкреслює, що організована транснаціональна злочинність у Південно-Східній Азії еволюціонувала, приймаючи нові технології, включаючи криптовалюти, для відмивання грошей та інших дій. Бюро ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) повідомило про зростання відмивання грошей за допомогою онлайн-казино у регіоні.
Звіт Chainalysis за 2023 рік показує, що, незважаючи на зниження кількості крадіжок криптовалют, виклики, пов’язані із злочинністю у цій сфері, досі залишаються значними. З огляду на зростаючу популярність та еволюцію технологій криптовалют, необхідний постійний моніторинг та адаптація стратегій боротьби з цифровою злочинністю.
Фото від KeepCoding на Unsplash
