В мире, где цифровые технологии развиваются с бешеной скоростью, криптовалюты являются объектом как фасцинации, так и источником споров. Последние исследования компании Chainalysis проливают новый свет на этот динамично меняющийся ландшафт, показывая значительное снижение преступности, связанной с криптовалютами, в 2023 году.
Криптовалюты, давно ассоциирующиеся с анонимностью и свободой от центрального контроля, в последние годы приобрели популярность. Однако этот цифровой мир не был свободен от темных сторон, таких как мошенничество и кражи. Отчет Chainalysis за 2023 год проливает новый свет на эту проблематику, указывая на значительное снижение преступности в мире криптовалют.
Из анализа следует, что в 2023 году количество украденных криптовалют в результате мошенничества уменьшилось почти на треть по сравнению с 2022 годом. Общий объем незаконных доходов упал более чем на 54%. Эти данные относятся к транзакциям в блокчейне, которые в 2023 году составили 0.34% общего объема транзакций, достигнув суммы 24.2 миллиарда долларов. В сравнении с 2022 годом, когда это было 0.42% общего объема, то есть 39.6 миллиарда долларов.
Однако, как отмечает Chainalysis, более высокая цифра в 2022 году также была вызвана включением в статистику 8.7 миллиарда долларов претензий кредиторов FTX. В ноябре 2023 года основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в семи обвинениях в мошенничестве и заговоре, что повлияло на анализ компании.
Также интересно, что хотя Bitcoin остается самой популярной криптовалютой, он больше не является первым выбором преступников. В последние годы вместо Bitcoin мошенники все чаще выбирают стейблкоины. «До 2021 года Bitcoin был неоспоримым лидером среди цифровых валют, предпочитаемых киберпреступниками, вероятно, из-за его высокой ликвидности», — говорит Chainalysis. «Однако за последние два года это изменилось, и теперь стейблкоины составляют большинство всех незаконных транзакций».
Несмотря на снижение количества украденных криптовалют, другие формы преступности, такие как программы-вымогатели и деятельность в даркнете, отметили значительный рост доходов по сравнению с прошлым годом. Это указывает на постоянные вызовы в борьбе с цифровой преступностью.
В контексте этих данных, сенатор из Массачусетса, Элизабет Уоррен, давний критик криптовалют, призвала федеральных регуляторов к более решительным действиям против незаконных деятельностей, связанных с цифровыми валютами. В декабре она заявила, что лоббисты криптовалют «подрывают» борьбу с финансированием терроризма через криптовалюты.
Отчет также подчеркивает, что организованная транснациональная преступность в Юго-Восточной Азии эволюционировала, принимая новые технологии, включая криптовалюты, для отмывания денег и других действий. Офис ООН по наркотикам и преступности (UNODC) сообщил о росте отмывания денег с использованием онлайн-казино в регионе.
Отчет Chainalysis за 2023 год показывает, что, несмотря на снижение количества краж криптовалют, вызовы, связанные с преступностью в этом секторе, по-прежнему остаются значительными. С учетом растущей популярности и эволюции технологий криптовалют необходимо постоянное мониторинг и адаптация стратегий борьбы с цифровой преступностью.
Фото от KeepCoding на Unsplash
