W świecie, gdzie technologia cyfrowa rozwija się z zawrotną prędkością, kryptowaluty stanowią zarówno obiekt fascynacji, jak i źródło kontrowersji. Ostatnie badania firmy Chainalysis rzucają nowe światło na ten dynamicznie zmieniający się krajobraz, ujawniając znaczący spadek przestępczości związanej z kryptowalutami w 2023 roku.
Kryptowaluty, od dawna kojarzone z anonimowością i wolnością od centralnego nadzoru, zyskały w ostatnich latach na popularności. Jednak ten cyfrowy świat nie był wolny od ciemniejszych aspektów, takich jak oszustwa czy kradzieże. Raport Chainalysis z 2023 roku rzuca nowe światło na tę problematykę, wskazując na znaczący spadek przestępczości w świecie kryptowalut.
Z analizy wynika, że w 2023 roku ilość skradzionych kryptowalut przez oszustwa zmniejszyła się o niemal jedną trzecią w porównaniu do 2022 roku. Całkowite nielegalne przychody spadły o ponad 54%. Wartości te odnoszą się do transakcji na łańcuchach bloków, które w 2023 roku stanowiły 0.34% ogólnej wartości transakcji, osiągając sumę 24.2 miliarda dolarów. W porównaniu do 2022 roku, kiedy to było to 0.42% ogólnej wartości, czyli 39.6 miliarda dolarów.
Jednakże, jak zauważa Chainalysis, wyższa wartość w 2022 roku wynikała również z włączenia do statystyk 8.7 miliarda dolarów roszczeń wierzycieli FTX. W listopadzie 2023 roku, założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, został uznany za winnego siedmiu zarzutów oszustwa i spiskowania, co miało wpływ na analizę firmy.
Interesujące jest również to, że choć Bitcoin pozostaje najpopularniejszą kryptowalutą, to nie jest już pierwszym wyborem przestępców. W ostatnich latach zamiast Bitcoina, oszuści coraz częściej wybierają stablecoiny. „Do 2021 roku Bitcoin był niekwestionowanym liderem wśród walut cyfrowych preferowanych przez cyberprzestępców, prawdopodobnie ze względu na jego dużą płynność” – mówi Chainalysis. „Jednakże w ciągu ostatnich dwóch lat to się zmieniło, a teraz stablecoiny stanowią większość wszystkich nielegalnych transakcji”.
Mimo spadku ilości skradzionych kryptowalut, inne formy przestępczości, takie jak ransomware i działalność na darknecie, odnotowały znaczący wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego roku. To wskazuje na nadal istniejące wyzwania w walce z przestępczością cyfrową.
W kontekście tych danych, senator z Massachusetts, Elizabeth Warren, długoletnia krytyczka kryptowalut, wezwała federalnych regulatorów do większych działań przeciwko nielegalnym aktywnościom związanym z walutami cyfrowymi. W grudniu stwierdziła, że lobbyści kryptowalutowi „podważają” walkę z finansowaniem terroryzmu przez kryptowaluty.
Raport podkreśla również, że zorganizowana przestępczość transnarodowa w Azji Południowo-Wschodniej ewoluowała, przyjmując nowe technologie, w tym kryptowaluty, do prania pieniędzy i innych działań. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) zgłosiło wzrost prania pieniędzy przy użyciu kasyn online w regionie.
Raport Chainalysis z 2023 roku pokazuje, że mimo spadku ilości kradzieży kryptowalut, wyzwania związane z przestępczością w tym sektorze wciąż pozostają znaczące. Wraz z rosnącą popularnością i ewolucją technologii kryptowalut, konieczne jest ciągłe monitorowanie i adaptowanie strategii walki z przestępczością cyfrową.
Photo by KeepCoding on Unsplash
