Скандал, связанный с турецкой криптовалютной биржей Thodex, подорвал доверие инвесторов и указал на необходимость регулирования сектора. Основатель биржи, Фарук Озер, вместе со своими братьями и сестрами, был приговорен к ранее невиданному сроку заключения, демонстрируя тем самым важность финансовых преступлений в мире виртуальных валют.
Thodex когда-то была одной из крупнейших криптовалютных бирж в Турции. Ее внезапное закрытие в апреле 2021 года привело к огромным последствиям для более чем 400,000 пользователей, которые внезапно потеряли доступ к своим депозитам. Оценочная общая стоимость заблокированных средств составляла около 2 миллиардов долларов.
Фарук Озер, основатель Thodex, исчез одновременно с закрытием биржи. Ему удалось бежать в Албанию, но в августе 2022 года он был арестован благодаря сотрудничеству с Интерполом. Затем, в апреле 2023 года, он был передан турецкой полиции, которая предъявила ему семь обвинений. Обвинения включали, среди прочего, создание и руководство организацией с целью совершения преступления, а также отмывание денег.
В рамках расследования также были арестованы братья и сестры Озера и четыре других высокопоставленных сотрудника Thodex. Всего было задержано не менее 83 человек. В ходе судебного процесса, который охватывал 21 обвиняемого, потенциальная сумма наказания могла составить до 40,564 года лишения свободы.
7 сентября Анатолийский 9. Уголовный суд вынес вердикт. Из 21 обвиняемого 16 были оправданы. Четверо из ранее арестованных были освобождены из-за отсутствия убедительных доказательств. Остальные обвиняемые получили разные сроки заключения за свою роль в различных преступных действиях, связанных с крахом Thodex.
Крах биржи Thodex глубоко затронул граждан Турции. Криптовалюта для многих стала защитой от резкой инфляции и существенной девальвации национальной валюты — лиры.
Афера Thodex выявила риски, связанные с инвестированием в криптовалюты без соответствующего регулирования. Необычные судебные приговоры демонстрируют масштаб проблемы и необходимость введения более строгих правил для криптовалютных бирж. Для многих граждан Турции, которые видели в криптовалютах шанс защитить свой капитал, крах Thodex стал горьким напоминанием об изменчивости и непредсказуемости рынка виртуальных валют.
Фото от Том Блэкаут на Unsplash.
