В последние месяцы криптовалюты вновь стали горячей темой в финансовом мире. Однако их возвращение на вершину не только результат роста цен, но и увеличения числа юридических действий против компаний, связанных с криптовалютой, со стороны американских регуляторов. Последний отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывает, что обвинения, связанные с криптовалютами, составили более половины всех действий агентства в этом году.
В 2023 году криптовалюты вновь привлекли внимание, хотя не по тем причинам, которые многие ожидали. Наряду с рекордным ростом цен, привлекают внимание юридические действия против ключевых игроков рынка.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в своем отчете за 2023 год заявила, что предприняла 47 действий, связанных с цифровыми активами, что составило более 49% всех действий за этот период. В общей сложности, действия агентства привели к штрафам на сумму 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов, возмещений и возвращенных средств.
Среди самых важных действий CFTC были обвинения против FTX, Alameda Research и их руководства в декабре прошлого года. Сэм Бэнкман-Фрид, глава разорившейся криптовалютной империи, был признан виновным в семи обвинениях в заговоре и мошенничестве, ему грозит до 115 лет тюрьмы.
Другим делом были обвинения против Binance и его основателя Чанпенга Чжао в марте за незаконную деятельность на рынке производных криптовалют и сознательное уклонение от регулирования CFTC. Дело все еще продолжается, и Binance стремится его отклонить из-за необоснованных утверждений.
CFTC также наложила рекордный гражданский штраф в размере 1,7 миллиарда долларов на южноафриканского крипто-оператора Корнелиуса Иоганнеса Стейнберга за мошенничество в рамках международной многоуровневой маркетинговой схемы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), сестринское агентство финансового рынка США, также провела более 50 отдельных исполнительных действий против криптовалютных компаний в этом году, включая против FTX, Binance и Coinbase.
Хотя криптовалюты снова оказались в центре внимания, их текущий рост стоимости затмевается растущим числом юридических действий. Это показывает, что рынок криптовалют созревает, но одновременно должен столкнуться с растущими регуляторными вызовами.
В свете этих вызовов, будущее криптовалют кажется неопределенным, но одно ясно: криптовалюты уже навсегда вошли в финансовый ландшафт, и их роль будет только расти, как с точки зрения возможностей, так и вызовов.
