Skandal związany z turecką giełdą kryptowalut Thodex wstrząsnął zaufaniem inwestorów i zwrócił uwagę na konieczność regulacji sektora. Założyciel giełdy, Faruk Özer, wraz z rodzeństwem, zostali skazani na niespotykany dotąd wyrok więzienia, ukazując tym samym wagę przestępstw finansowych w świecie wirtualnych walut.
Thodex była kiedyś jedną z największych giełd kryptowalut w Turcji. Jej nagłe zamknięcie w kwietniu 2021 roku przyniosło ogromne konsekwencje dla ponad 400,000 użytkowników, którzy nagle stracili dostęp do swoich depozytów. Szacuje się, że łączna wartość zablokowanych środków wynosiła około 2 miliardy dolarów.
Faruk Özer, założyciel Thodex, zniknął równocześnie z zamknięciem giełdy. Udało mu się uciec do Albanii, ale w sierpniu 2022 roku został aresztowany dzięki współpracy Interpolu. Następnie, w kwietniu 2023 roku, został przekazany w ręce tureckiej policji, która postawiła mu siedem zarzutów. Oskarżenia obejmowały m.in. założenie i kierowanie organizacją mającą na celu popełnienie przestępstwa, a także pranie brudnych pieniędzy.
W ramach śledztwa aresztowano także rodzeństwo Özera oraz czterech innych wysokiej rangi pracowników Thodex. W sumie zatrzymano co najmniej 83 osoby. Podczas procesu sądowego, który obejmował 21 oskarżonych, potencjalna suma kar mogła wynieść nawet 40,564 lat pozbawienia wolności.
7 września Anatolijski 9. Sąd Karny ogłosił wyrok. Z 21 oskarżonych aż 16 zostało uniewinnionych. Czterech spośród wcześniej aresztowanych zostało zwolnionych z braku przekonujących dowodów. Pozostali oskarżeni otrzymali różne kary pozbawienia wolności w związku z ich udziałem w różnych działaniach przestępczych związanych z upadkiem Thodex.
Załamanie giełdy Thodex miało głęboki wpływ na obywateli Turcji. Kryptowaluta była dla wielu zabezpieczeniem przed gwałtowną inflacją oraz znaczącą dewaluacją narodowej waluty – liry.
Afera Thodex ujawniła ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty bez odpowiedniej regulacji. Niespotykane wyroki sądowe ukazują skalę problemu i konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących giełd kryptowalut. Dla wielu obywateli Turcji, którzy widzieli w kryptowalutach szansę na zabezpieczenie swojego kapitału, upadek Thodex był gorzkim przypomnieniem o zmienności i nieprzewidywalności rynku wirtualnych walut.
Photo by Tom Blackout on Unsplash
