FTX, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, опинилася в центрі фінансового скандалу, який шокував ринок. Декілька днів до її краху було зафіксовано незвичайні транзакції на мільярди доларів. Що це були за транзакції і як вони вплинули на крах FTX?
Експерти з аналітичної компанії Nansen вказують на транзакції між FTX та Alameda Research, які відбулися перед крахом цієї біржі. Одна з найбільш контроверсійних – це трансфер на 4,1 мільярда доларів у токенах FTT, криптовалюти створеної FTX, між двома компаніями.
Сем Банкман-Фрід, засновник як FTX, так і Alameda Research, зараз стоїть перед судом, звинувачений у ряді правопорушень пов’язаних з крахом біржі. Крах FTX мав своє походження в повідомленнях, що вказують на те, що Alameda мала значущий, аж 40% участь в токенах FTT у своїх активах на суму 14,6 мільярда доларів.
Аналітики Nansen звертають увагу на неоднозначні взаємодії між FTX та Alameda перед цими повідомленнями. У період від 28 вересня до 1 листопада Alameda надіслала токени FTT на суму 4,1 мільярда доларів на FTX. Крім того, було зафіксовано декілька трансферів стабільних криптовалют, пов’язаних з доларом, на загальну суму 388 мільйонів доларів.
Дані з блокчейна також показують, що FTX мала приблизно 280 мільйонів токенів FTT, що становить 80% загальної доступності цих токенів. Більшість з них була заблокована в трьохрічному контракті, єдиним бенефіціаром якого була електронний гаманець, контрольований Alameda.
Аналіз Nansen пропонує, що обидві компанії контролювали приблизно 90% доступності токенів FTT, що дозволило їм взаємно підтримувати свої баланси. Крім того, він вказує, що Alameda, ймовірно, продавала токени FTT поза біржею, а також як заставу для позик від компаній, що надають кредити в криптовалюті.
На думку Nansen, крах екосистеми Terra та банкрутство Three Arrows Capital, ймовірно, призвели до проблем з ліквідністю для Alameda через зниження вартості FTT. Це призвело до таємничої позики на основі токенів FTT на суму 4 мільярдів доларів, наданої FTX.
Заплутані мережі транзакцій, величезні суми грошей та великі імена в галузі криптовалют – уся ця історія показує, як складний і непередбачуваний може бути світ цифрових валют. З подальшими дослідженнями, ринок криптовалют буде мусити відповідати на питання про прозорість, чесність та відповідальність.
Фото від Bermix Studio на Unsplash
