Необґрунтовані звинувачення мають свою ціну. Так вважає міжнародна компанія Nexo, зі штаб-квартирою у Лондоні, яка вимагає від уряду Болгарії 3 мільярди доларів компенсації за скасування розслідування. На її думку, дії болгарських служб серйозно зашкодили її репутації та бренду.
Компанія Nexo, що спеціалізується на наданні криптовалютних позик, потрапила під приціл болгарських слідчих у січні 2023 року. Влада Болгарії, провівши обшук у офісах компанії, висунула чотирьом болгарським громадянам звинувачення у відмиванні грошей, податковому шахрайстві та комп’ютерному шахрайстві. Додатково, Nexo було звинувачено у порушенні санкцій, накладених на Росію.
21 грудня 2023 року всі звинувачення проти компанії та її керівництва були однак відкликані, а розслідування закрите через відсутність доказів. Незважаючи на виправдання, Nexo заявило, що вся ситуація зашкодила його репутації, інвестованим коштам у Болгарії та спричинила втрату запланованих бізнес-можливостей.
У відповідь на ці події, Nexo подало заявку на арбітраж у Міжнародному центрі врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), який входить до складу Світового банку. Компанія вимагає 3 мільярди доларів компенсації від Республіки Болгарія, аргументуючи, що ці дії були політично мотивовані та необґрунтовані.
Міністерство фінансів Болгарії підтвердило отримання арбітражного позову від ICSID, але заявило, що саме прийняття позову не означає прийняття звинувачень Nexo ані надання арбітражної юрисдикції.
Nexo підкреслює, що правовий спір значно вплинув на їхню діяльність. Компанія планувала співпрацю з трьома основними інвестиційними банками в США над раундом фінансування та первинною публічною пропозицією (IPO), яка могла досягти оцінки навіть до 12 мільярдів доларів. На жаль, ці плани довелося відкласти через звинувачення.
Додатково, компанія була близька до підписання багаторічної співпраці з європейським футбольним клубом, яка включала б, серед іншого, клубну платіжну картку. Хоча Nexo не розкрило назву клубу, ЗМІ спекулювали про потенційну співпрацю з ФК Барселона, перш ніж розслідування розпочалося.
Випадок Nexo показує, наскільки делікатними та складними можуть бути стосунки між інноваційними компаніями та правовими системами країн. Хоча технологія криптовалют відкриває нові горизонти, вона також супроводжується новими викликами та правовими питаннями. Ця історія є попередженням для інших підприємств у галузі, що навіть найбільш інноваційні ідеї та бізнеси мають боротися з правовими та політичними реаліями.
