Другий тиждень судового процесу Сема Бенкман-Фріда був справжнім атракціоном емоцій і контроверзій. Як у світі криптовалют, так і поза ним, цей процес залучає велику увагу ЗМІ та інвесторів. Протягом останніх днів з’явилося багато розкривальних відомостей, які розкривають дії колишнього генерального директора FTX. Між обвинуваченнями у хабарництві для китайських чиновників та маніпуляціями балансом простежуються нитки, які мають важливе значення для світу криптовалют.
Сем Бенкман-Фрід розглядав питання про закриття хедж-фонду Alameda Research
Під час процесу з’явилася неопублікована записка в блозі, в якій Сем Бенкман-Фрід висловлював занепокоєння “недобросовісними практиками на ринку” та занадто великими ризиками, пов’язаними з фондом Alameda Research. Це визнання може пролити нове світло на його дії та рішення, які він приймав протягом останніх років.
Маніпуляції балансом – обвинувачення Каролайн Еллісон
Колишня життєва партнерка Сема Бенкман-Фріда, Каролайн Еллісон, свідчила, що Alameda свідомо маніпулював балансом під тиском SBF, щоб виглядати “менш ризикованим для інвесторів”. Ці гучні обвинувачення кидають тінь на чесність діяльності цього фонду. Еллісон розплакалася, розповідаючи про бурхливі дні, що передували падінню FTX, коли стало ясно, що біржа не може покрити всі необхідні виведення коштів клієнтів. Варто відзначити, що як Еллісон, так і співзасновник FTX Гарі Ванг уклали угоду з Міністерством юстиції США, яка гарантує їм зменшення покарання за їх злочини.
Недбалість чи накази? – відповідальність Каролайн Еллісон
Захисники SBF стверджують, що Еллісон, як колишня партнерка Сема Бенкман-Фріда, занедбувала фонд Alameda, ігноруючи інструкції щодо забезпечення фонду від падінь на ринку. Це спір про відповідальність, який може вплинути на остаточний вирок.
Контакти з принцем Салманом
Свідчення Каролайн Еллісон розкрили, що Сем Бенкман-Фрід був у контакті з принцем Мухаммедом Бін Салманом з Саудівської Аравії стосовно захисту втрат FTX перед оголошенням банкрутства. Сюжет про саудівського принца може пролити світло на відчайдушні спроби врятувати ситуацію.
Спроба підкупу китайських чиновників
За свідченнями Каролайн Еллісон, Alameda намагалася підкупити членів Комуністичної Партії Китаю, щоб вони звільнили заморожені кошти на біржах Huobi та OKX. Незважаючи на те, що ці обвинувачення були вилучені з справи, вони все ще кидають тінь на етику діяльності Alameda.
Культура секретності у світі криптовалют
Свідчення розкрили, що Сем Бенкман-Фрід і його співробітники сприяли культурі секретності, використовуючи зашифровані месенджери та особисті зустрічі. Цей підхід викликає суперечки і може вплинути на остаточне рішення у справі.
Безпека та взламування FTX
Недостатні заходи безпеки на біржі FTX могли призвести до масштабних збитків, завданих внаслідок кібератаки минулого року. Цей важливий аспект справи підкреслює необхідність забезпечення безпеки активів інвесторів на криптовалютних біржах.
Зв’язки з кіберзлочинними групами
Хакери, відповідальні за атаку на FTX на суму 400 мільйонів доларів, були пов’язані з російськими кіберзлочинними групами. За свідченнями аналітичної компанії з криптовалют Elliptic, 65 000 ETH (100 мільйонів доларів) зібраних коштів були переведені на блокчейн Біткоїна за допомогою сервісу RenBridge. Винуватці залишаються невідомими, і існують підозри як щодо співробітників FTX, так і щодо північнокорейської кіберзлочинної групи Lazarus.
Управління та мільярдні збитки
Свідчення працівника Alameda Research розкрили, що фонд зазнав втрат принаймні на 200 мільйонів доларів через погане управління. Серед іншого, 100 мільйонів доларів були втрачені через фальшиве посилання для фішингу в Google Ads. Також стало відомо, що FTX зберігав ключі криптовалют у звичайному текстовому форматі в легкодоступному файлі.
Труднощі з аудитом
Каролайн Еллісон заявила, що Alameda мала труднощі з проведенням аудитів своєї діяльності. Компанія намагалася найняти бухгалтерів у 2021-2022 роках, але “вони не змогли або не захотіли це зробити” після огляду фінансових записів.
У другому тижні судового процесу Сема Бенкман-Фріда з’являється все більше елементів складної головоломки, яка визначить його майбутнє. Світ криптовалют з напруженістю очікує на нові захоплюючі відомості та розвиток подій у цій надзвичайно важливій справі. Остаточний вирок матиме велике значення для всієї галузі криптовалют та її учасників.
Фото від Bermix Studio на Unsplash
