4 жовтня розпочинається процес колишнього генерального директора FTX, Сема Банкмана-Фріда, і світ криптовалют задихається в очікуванні. За всього кілька років FTX перетворилося з перлини в короні світу криптовалют в крах, який потряс всю галузь. Як могло статися таке видовищне падіння?
Сем Банкман-Фрід, колишній голова біржі криптовалют FTX, тепер у центрі уваги ЗМІ, стоячи перед численними звинуваченнями після видовищного краху FTX. SBF перебуває під вартою в Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку з 11 серпня, незважаючи на численні прохання про умовне звільнення до початку процесу. Однак він має можливість консультуватися зі своєю юридичною командою.
Підйом і падіння FTX
FTX, засновники якого у 2019 році були Банкман-Фрід і Гарі Ванг, швидко стало відомим у Сполучених Штатах завдяки своєму великому спонсорству та численним рекламним кампаніям. Протягом трьох років компанія провела кілька раундів фінансування, з яких найбільші принесли їй 900 мільйонів доларів у липні 2021 року та ще 420 мільйонів доларів у жовтні того ж року. 2022 рік мав бути роком успіху для FTX, яке почалося з додатковим раундом фінансування на суму 400 мільйонів доларів.
FTX також підписало багато важливих спонсорських угод, в тому числі з командою Формули 1 Mercedes AMG Petronas і командою NBA Miami Heat. Однак у листопаді 2022 року з’явилися перші ознаки проблем в FTX, які були пов’язані з компанією Alameda Research Банкмана-Фріда, а також з рідним токеном FTX (FTT). Binance, одна з найбільших бірж криптовалют, оголосила про продаж своїх токенів FTT, що призвело до кризи ліквідності в FTX. В результаті FTX та пов’язані з нею компанії вступили до процедури банкрутства.
Звинувачення проти Банкмана-Фріда
Банкман-Фрід був звинувачений у семи злочинах, пов’язаних з крахом біржі, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та порушенні правил фінансування кампаній. Хоча спочатку йому було пред’явлено вісім звинувачень, одне з них було відкликано у липні 2023 року.
Хто буде свідчити на суді?
Під час судового процесу багато свідків буде викликано на свідчення – серед них колишні клієнти, інвестори та працівники FTX. Очікується, що ці свідчення нададуть цінної інформації про діяльність компанії та її відносини з Банкманом-Фрідом.
Що загрожує Банкману-Фріду?
Згідно з Департаментом юстиції США, звинувачення проти Банкман-Фріда можуть призвести до тривалого ув’язнення. Всього, якщо він буде визнаний винним, він може провести в тюрмі понад 100 років.
Чи це найбільша справа про шахрайство в історії США?
Хоча Банкман-Фрід не завдав таких величезних фінансових втрат, як Берні Медоф, відомий одним з найбільших у історії фінансових шахрайств, його справа часто порівнюється із справою Медофа через велике зацікавлення засобів масової інформації і шок, який він спричинив економіці.
Крах FTX та наближаючийся процес проти Банкмана-Фріда нагадують про ризик і непередбачуваність ринку криптовалют. Це важливий урок для інвесторів та нагадування про необхідність дотримання обережності у світі цифрових фінансів.
