У світлі звинувачень у шахрайстві та змові, суд над Семом Банкманом-Фрідом, однією з найвпливовіших осіб у світі криптовалют, наближається до фіналу. Зі свідчень колишніх співробітників та партнерів випливає, що засновник FTX міг свідомо вводити в оману інвесторів та клієнтів. Чи зможе харизматичний лідер захистити своє ім’я, або його чекає покарання у вигляді позбавлення волі?
Суд над Семом Банкманом-Фрідом, засновником однієї з провідних криптовалютних бірж FTX, входить у ключову фазу. Звинувачений у фінансових шахрайствах та змові, Банкман-Фрід стикається з можливістю тривалого ув’язнення. Прокуратура завершить свою частину процесу 26 жовтня, після допиту майже двадцяти свідків, в тому числі колишніх співробітників FTX, інвесторів, урядових чиновників та правоохоронців.
Ключовим елементом звинувачень є твердження, що Банкман-Фрід свідомо вводив в оману партнерів та клієнтів, приймаючи рішення, які призвели до фінансового дефіциту в 8 мільярдів доларів між FTX та Alameda Research у листопаді 2022 року.
Адвокати Банкмана-Фріда, на чолі з Марком Коеном та Крістіаном Еверделлом, мають труднощі з представленням переконливої наративу суддям. Під час хрестового допиту колишніх близьких друзів звинуваченого, в тому числі Керолайн Еллісон, Нішада Сінгха, Адама Єдідію та Гарі Ванга, адвокати уникнули ключових аргументів, які могли б сприяти їх клієнту. Співпрацюючи з урядом, ця група звинувачує Банкмана-Фріда у спонуканні їх до вчинення злочинів.
Для спостерігачів процесу, в тому числі адвокатів, спеціалізуючихся на криптовалютному праві, ситуація є тривожною. Коли справу порушує уряд, існує 95-відсоткова ймовірність висунення звинувачень, що підкреслює значну виклик, з яким стикається захист. Незважаючи на це, прокурори стикаються з обов’язком довести злочинність.
Одним з найбільш драматичних моментів минулого тижня у судовій залі було свідчення колишнього директора з інженерії в FTX. Сінгх сказав присяжним, що це Банкман-Фрід наказав йому здійснювати інвестиції на мільйони доларів через позики від Аламеди. Сінгх визнав, що не знав, що ці кошти походили з депозитів клієнтів FTX. Йому загрожує до 75 років ув’язнення за шахрайства, пов’язані з торгівлею криптовалютами.
Напруга в судовій зали ще більше посилилася, коли окружний суддя Льюїс Каплан втратив терпіння до адвокатів, які представляли обидві сторони, після того як свідок, який втік з Техасу на судовий процес, свідчив всього 15 хвилин.
“На цьому тижні у нас був свідок, який абсолютно нічого не знав… А тепер ми витягаємо когось з Техасу […], хто також нічого не знає або знає мало,” сказав суддя Каплан, висловлюючи невдоволення стратегією свідків як зі сторони обвинувачення, так і захисту.
Нещодавно колишній головний юридичний радник FTX, Кан Сун, представив таблицю для відстеження позик на суму 2,1 мільярда доларів, наданих Банкману-Фріду та іншим високопосадовцям. Сун заявив, що не знав про спільне використання коштів біржею з Аламедою. Він також зараз співпрацює з урядом у цій справі.
Банкман-Фрід може провести в тюрмі навіть 115 років, якщо його засудять за шахрайства та змову для їх вчинення. Його судовий процес кидає тінь на середовище криптовалют, висуваючи питання про етику та прозорість у цьому швидко розвиваючомуся секторі фінансів.
Фото авторства Tingey Injury Law Firm на Unsplash
