Конгрес звернувся до Департаменту Юстиції з проханням вжити рішучих заходів проти двох значущих криптовалютних платформ, Binance і Tether. Звинувачення стосуються їхньої мовної участі у фінансуванні незаконних дій. Що за цими звинуваченнями та які можуть бути їх наслідки для світу криптовалют?
Останні події на міжнародній арені звертають увагу на криптовалютні дії та їх потенційний вплив на глобальні фінанси. Зокрема, деякі нерегульовані посередники криптоактивів могли б бути пов’язані з фінансовою діяльністю сумнівної репутації протягом останніх двох років.
Конгрес посилює свої дії. У офіційному листі, адресованому Генеральному прокурору Мерріку Гарланду, датованому 26 жовтня, парламентарі висловлювали глибоке стурбованість, звертаючи увагу на нерегульовані посередники криптоактивів, які мовно брали участь у незаконних фінансових діях. Вони підкреслили, наскільки важливо, щоб декілька неналежних гравців не псували репутації всієї галузі.
Згідно з повідомленнями Wall Street Journal, деякі групи отримували фінансування через криптоактиви. Однак, подальші розслідування викликали сумніви щодо точності цих даних. Binance, біржа криптоактивів із штаб-квартирою на Сейшельських і Кайманових островах, раніше була пов’язана з такою незаконною діяльністю і зараз є об’єктом розслідування Департаментом Юстиції. Останні відкриття сугерують, що Binance могла свідомо сприяти транзакціям для суб’єктів, які займаються тероризмом, а також порушувати санкційне законодавство та Закон про банківську таємницю.
Tether, емітент стабільної криптовалюти, також викликає стурбованість. Незважаючи на те, що його продукт використовується для незаконних цілей, Tether мовно свідомо порушує санкційне законодавство та Закон про банківську таємницю. У відповідь на звинувачення, Tether випустив офіційне заяву, підкреслюючи своє відданість прозорості та дотриманню законів. Компанія звернула увагу на неточності в даних, представлених основними ЗМІ, і вказала на значущі відмінності між наданими та реальними сумами, пов’язаними з незаконним фінансуванням. Вона також підкреслила свої строгі процедури верифікації та співпрацю з глобальними правоохоронними органами. Далі, Tether похвалився своїми досягненнями, які включають замороження загалом 835 мільйонів доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю, та активну співпрацю з 31 правоохоронним органом у 19 юрисдикціях.
Чи матимуть звинувачення проти Binance і Tether вплив на подальший розвиток ринку криптовалют? Тільки час покаже. Одне є впевненим: світ криптовалют залишається під суворим контролем регуляторів у всьому світі, а майбутнє цієї динамічної галузі є темою гарячих дискусій.
Фото від Ian Hutchinson на Unsplash
