Drugi tydzień procesu Sama Bankman-Frieda był prawdziwym rollercoasterem emocji i kontrowersji. Zarówno w świecie kryptowalut, jak i poza nim, rozprawa ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i inwestorów. W trakcie ostatnich dni pojawiło się wiele rewelacji, które rzucają światło na działania byłego dyrektora generalnego FTX. Między oskarżeniami o łapówki dla chińskich urzędników a manipulacjami bilansem przewijają się wątki, które mają istotne znaczenie dla świata kryptowalut.
Sam Bankman-Fried rozważał zamknięcie funduszu hedgingowego Alameda Research
W trakcie procesu pojawiła się niepublikowana notka blogowa, w której Sam Bankman-Fried wyrażał zaniepokojenie „niegodziwymi działaniami na rynku” oraz zbyt dużym ryzykiem związanym z funduszem Alameda Research. To wyznanie może rzucić nowe światło na jego działania i decyzje, które podejmował w ciągu ostatnich lat.
Manipulacje bilansem – oskarżenia Caroline Ellison
Była partnerka życiowa Sama Bankman-Frieda, Caroline Ellison, zeznała, że fundusz Alameda świadomie manipulował bilansem pod naciskiem SBF, by wydawać się „mniej ryzykownym dla inwestorów”. To druzgocące oskarżenia, które rzucają cień na uczciwość działalności tego funduszu. Ellison popłakała się, mówiąc o burzliwych dniach poprzedzających upadek FTX, kiedy stało się jasne, że giełda nie może pokryć wszystkich niezbędnych wypłat klientów. Warto dodać, że Ellison, a także współzałożyciel FTX Gary Wang zawarli porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości USA, które gwarantuje im zmniejszenie kar za ich przestępstwa.
Negligencja czy rozkazy? – odpowiedzialność Caroline Ellison
Obrońcy SBF twierdzą, że Ellison, jako była partnerka Sama Bankman-Frieda, zaniedbywała podlegający jej fundusz Alameda, ignorując instrukcje dotyczące zabezpieczania funduszu przed spadkami na rynku. To spór o odpowiedzialność, który może wpłynąć na ostateczny wyrok.
Kontakty z księciem Salmanem
Zeznania Caroline Ellison ujawniły, że Sam Bankman-Fried był w kontakcie z księciem Mohammedem Bin Salmanem z Arabii Saudyjskiej w sprawie zabezpieczenia strat FTX przed ogłoszeniem bankructwa. Wątek saudyjskiego księcia może rzucić światło na desperackie próby uratowania sytuacji.
Próba przekupienia chińskich urzędników
Według zeznań Caroline Ellison, Alameda próbowała przekupić chińskich urzędników Komunistycznej Partii Chin, aby uwolnili zamrożone środki na giełdach Huobi i OKX. Chociaż te oskarżenia zostały wycofane z akt, to wciąż rzucają cień na etykę działalności Alameda.
Kultura sekretu w świecie kryptowalut
Zeznania ujawniły, że Sam Bankman-Fried i jego współpracownicy promowali kulturę sekretu, używając szyfrowanych komunikatorów i spotkań twarzą w twarz. To podejście wzbudza kontrowersje i może mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie procesu.
Bezpieczeństwo a hackowanie FTX
Niedostateczne środki bezpieczeństwa na giełdzie FTX mogą rzutować na ogromne straty, jakie poniosła w wyniku ataku hakerów w ubiegłym roku. To ważny aspekt procesu, który zwraca uwagę na potrzebę zabezpieczenia środków inwestorów na giełdach kryptowalutowych.
Powiązanie z grupami cyberprzestępczymi
Hakerzy odpowiedzialni za atak na FTX na kwotę 400 milionów dolarów zostali powiązani z rosyjskimi grupami cyberprzestępczymi. Według firmy analizującej kryptowaluty Elliptic, 65 000 ETH (100 milionów dolarów) zrabowanych środków zostało przetransferowanych na blockchain Bitcoina za pomocą usługi RenBridge. Sprawcy pozostają nieznani – podejrzewa się zarówno pracowników FTX, jak i północnokoreańską grupę hakerów Lazarus.
Zarządzanie i utrata miliardów
Zeznania jednego z pracowników Alameda Research ujawniły, że fundusz stracił co najmniej 200 milionów dolarów z powodu złego zarządzania. Między innymi 100 milionów dolarów stracono za sprawą fałszywego linku phishingowego w Google Ads. Okazało się także, że FTX przechowywał klucze kryptowalutowe w postaci zwykłego tekstu w łatwo dostępnym pliku.
Trudności z audytem
Caroline Ellison zeznała, że Alameda miała trudności z przeprowadzeniem audytu swoich działań. Firma próbowała zatrudnić księgowych w latach 2021-2022, ale „nie mogli lub nie chcieli tego zrobić”, po przejrzeniu ksiąg finansowych.
W drugim tygodniu procesu Sama Bankman-Frieda pojawia się coraz więcej elementów skomplikowanej układanki, która zdecyduje o jego przyszłości. Świat kryptowalut z napięciem oczekuje na kolejne zaskakujące informacje i obroty akcji w tej niezwykle ważnej sprawie. Ostateczny wyrok będzie miał ogromne znaczenie dla całej branży kryptowalutowej i jej uczestników.
Photo by Bermix Studio on Unsplash
