FTX, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказалась в центре финансового скандала, который потряс рынок. За несколько дней до её краха были зарегистрированы необычные транзакции на сумму в миллиарды долларов. Что это были за транзакции и как они повлияли на крах FTX?
Эксперты из аналитической компании Nansen указывают на транзакции между FTX и Alameda Research, которые произошли непосредственно перед крахом этой биржи. Одной из самых спорных была транзакция на сумму 4,1 миллиарда долларов в токенах FTT, криптовалюте, созданной FTX, между двумя компаниями.
Сэм Банкман-Фрид, основатель как FTX, так и Alameda Research, сейчас находится перед судом, обвиняемый в ряде нарушений, связанных с крахом биржи. Крах FTX был связан с сообщениями о том, что Alameda имела значительную, а именно 40%-ную, долю в токенах FTT на сумму 14,6 миллиарда долларов.
Аналитики из Nansen обращают внимание на двусмысленные взаимодействия между FTX и Alameda до этих сообщений. В период с 28 сентября по 1 ноября Alameda отправила токены FTT стоимостью 4,1 миллиарда долларов на FTX. Кроме того, было зафиксировано несколько переводов стабильных криптовалют, связанных с долларом, на общую сумму 388 миллионов долларов.
Данные блокчейна показывают, что у FTX было около 280 миллионов токенов FTT, что составляет 80% общего доступного количества этих токенов. Большинство из них было заблокировано трехлетним контрактом, единственным бенефициаром которого был электронный кошелек, контролируемый Alameda.
Анализ Nansen предполагает, что обе компании контролировали около 90% доступного объема токенов FTT, что позволило им поддерживать свои балансы. Кроме того, указывается на то, что Alameda, вероятно, продавала токены FTT вне биржи, а также в качестве обеспечения для займов от компаний, предоставляющих кредиты в криптовалюте.
По мнению Nansen, крах экосистемы Terra и банкротство Three Arrows Capital, вероятно, вызвали проблемы с ликвидностью для Alameda из-за падения стоимости FTT. Это привело к таинственному займу на основе токенов FTT стоимостью 4 миллиарда долларов, предоставленному FTX.
Запутанные сети транзакций, огромные деньги и большие имена в криптовалютной индустрии — вся эта история показывает, насколько сложным и непредсказуемым может быть мир цифровых валют. С дальнейшими исследованиями криптовалютный рынок будет вынужден столкнуться с вопросами о прозрачности, честности и ответственности.
Фото от Bermix Studio на Unsplash
