В тени развивающегося мира цифровых валют преступность в области криптовалют становится всё более изощрённой. В 2023 году, несмотря на общее снижение оборота цифровых активов, преступники не останавливались в стремлении скрыть нелегальные транзакции. Открывая новые методы, такие как крипто-миксеры и мосты между блокчейнами, отмывание денег в сфере криптовалют достигло невиданного ранее уровня сложности.
Наблюдая за динамично меняющимся ландшафтом криптовалют, стоит отметить, что 2023 год принёс неожиданный поворот событий. Согласно отчёту Chainalysis, отмывание денег с использованием криптовалют сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это значительное снижение, с 31,5 миллиарда до 22,2 миллиарда долларов, отражает как уменьшение активности на рынке, так и изменение тактик цифровыми преступниками.
Центральные биржи остаются основной целью для нелегальных средств, однако также отмечен рост потока средств в азартные услуги и протоколы мостов. В деталях, до 109 адресов на биржах получили более 10 миллионов долларов каждый из нелегальных источников, суммарно составив 3,4 миллиарда долларов в 2023 году. Более того, мосты между блокчейнами, облегчающие перевод средств между различными блокчейнами, зафиксировали увеличение притока средств с 312,2 миллиона до 743,8 миллиона долларов.
Изменяющиеся тактики криптопреступников указывают на их способность к адаптации и использованию новых инструментов для сокрытия нелегальной деятельности. Группы, такие как Lazarus Group, поддерживаемые северокорейскими хакерами, переносят свои стратегии на новые смешивающие сервисы, такие как YoMix. Несмотря на регуляторное давление на популярные смешивающие сервисы, такие как Sinbad и Tornado Cash, преступники быстро находят альтернативы, что подтверждается значительным ростом активности YoMix в последнем году.
Несмотря на снижение общего объёма транзакций с криптовалютами, как легальных, так и нелегальных, криптопреступность не прекращается. Используя мосты между блокчейнами, преступники переводят средства с одной сети блокчейна в другую, стирая следы своей деятельности. Это изменение тактики раскрывает не только растущую сложность атак, но и подчёркивает вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с цифровой преступностью.
Перед лицом этих вызовов, криптовалютная индустрия и надзорные органы должны усилить свои усилия для повышения прозрачности и безопасности в экосистеме цифровых валют. Образование пользователей, передовые технологии отслеживания и международное сотрудничество станут ключевыми элементами в эффективной борьбе с криптопреступностью.
Год 2023 принёс новые вызовы в области безопасности криптовалют, одновременно раскрывая способность преступников к быстрой адаптации и использованию пробелов в регулировании. Это напоминание о том, что в виртуальном мире валют борьба с преступностью требует постоянной бдительности и инноваций.
Фото Shamin Haky на Unsplash
