Необоснованные обвинения имеют свою цену. Так считает международная компания Nexo, базирующаяся в Лондоне, которая требует от правительства Болгарии 3 миллиарда долларов в качестве компенсации за отмену расследования. По их мнению, действия болгарских служб серьезно навредили их репутации и бренду.
Компания Nexo, специализирующаяся на предоставлении криптовалютных займов, попала под прицел болгарских следователей в январе 2023 года. Власти Болгарии, проведя рейд в офисах компании, предъявили четырем болгарским гражданам обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве и компьютерном мошенничестве. Кроме того, Nexo обвинили в нарушении санкций, наложенных на Россию.
21 декабря 2023 года все обвинения против компании и ее руководства были сняты, а расследование закрыто из-за отсутствия доказательств. Несмотря на оправдание, Nexo заявило, что вся ситуация нанесла ущерб его репутации, инвестициям в Болгарии и привела к потере планируемых бизнес-возможностей.
В ответ на эти события, Nexo подало заявление на арбитраж в Международном центре урегулирования инвестиционных споров (ICSID), входящем в состав Всемирного банка. Компания требует 3 миллиарда долларов компенсации от Республики Болгария, аргументируя, что эти действия были политически мотивированы и необоснованы.
Министерство финансов Болгарии подтвердило получение арбитражного иска от ICSID, но заявило, что принятие иска не означает признания обвинений Nexo или предоставления арбитражной юрисдикции.
Nexo подчеркивает, что правовой спор значительно повлиял на их деятельность. Компания планировала сотрудничество с тремя крупными инвестиционными банками США для проведения раунда финансирования и первичного публичного предложения (IPO), которое могло достичь оценки до 12 миллиардов долларов. К сожалению, эти планы пришлось отложить из-за обвинений.
Кроме того, компания была близка к подписанию многолетнего сотрудничества с европейским футбольным клубом, которое включало бы, среди прочего, выпуск клубной платежной карты. Хотя Nexo не раскрыло название клуба, СМИ спекулировали о потенциальном сотрудничестве с ФК Барселона до начала расследования.
Случай Nexo показывает, насколько тонки и сложны могут быть отношения между инновационными компаниями и правовыми системами государств. Хотя технология криптовалют открывает новые горизонты, она также сопровождается новыми вызовами и правовыми вопросами. Эта история является предостережением для других предприятий в отрасли, что даже самые инновационные идеи и бизнесы должны справляться с юридическими и политическими реалиями.
