Вторая неделя судебного процесса Сэма Бэнкман-Фрида была настоящим аттракционом эмоций и контроверзий. Как в мире криптовалют, так и вне его, этот процесс привлекает огромное внимание СМИ и инвесторов. В последние дни появилось много откровений, которые проливают свет на действия бывшего генерального директора FTX. Между обвинениями во взятках китайским чиновникам и манипуляциями балансом прослеживаются нити, имеющие важное значение для мира криптовалют.
Сэм Бэнкман-Фрид рассматривал вопрос о закрытии хедж-фонда Alameda Research
В ходе процесса появилась неопубликованная записка в блоге, в которой Сэм Бэнкман-Фрид выразил беспокойство «недобросовестными практиками на рынке» и излишними рисками, связанными с фондом Alameda Research. Это признание может пролить новый свет на его действия и решения, принимаемые им в последние годы.
Манипуляции с балансом — обвинения Кэролайн Эллисон
Бывшая жизненная партнерша Сэма Бэнкман-Фрида, Кэролайн Эллисон, свидетельствовала, что Alameda сознательно манипулировал балансом под давлением SBF, чтобы казаться «менее рискованным для инвесторов». Эти громкие обвинения бросают тень на честность деятельности этого фонда. Эллисон расплакалась, рассказывая о бурных днях, предшествовавших падению FTX, когда стало ясно, что биржа не может покрыть все необходимые выводы средств клиентов. Следует отметить, что как Эллисон, так и сооснователь FTX Гари Ванг заключили соглашение с Министерством юстиции США, гарантирующее им снижение наказания за их преступления.
Небрежность или приказы? — ответственность Кэролайн Эллисон
Защитники SBF утверждают, что Кэролайн Эллисон, как бывшая партнерша Сэма Бэнкман-Фрида, пренебрегала фондом Alameda, игнорируя инструкции по обеспечению фонда от спадов на рынке. Это спор о ответственности, который может повлиять на окончательный приговор.
Контакты с принцем Салманом
Свидетельства Кэролайн Эллисон раскрыли, что Сэм Бэнкман-Фрид был в контакте с принцем Мохаммедом бин Сальманом из Саудовской Аравии, чтобы обеспечить убытки FTX перед объявлением о банкротстве. Тема саудовского принца может пролить свет на отчаянные попытки спасти ситуацию.
Попытка подкупа китайских чиновников
Согласно свидетельствам Кэролайн Эллисон, Alameda попыталась подкупить членов Коммунистической партии Китая, чтобы освободить замороженные средства на биржах Huobi и OKX. Несмотря на то, что эти обвинения были исключены из дела, они все равно бросают тень на этику деятельности Alameda.
Культура секретности в мире криптовалют
Свидетельства показали, что Сэм Бэнкман-Фрид и его соучастники продвигали культуру секретности, используя шифрованные мессенджеры и личные встречи. Этот подход вызывает споры и может повлиять на окончательное решение по делу.
Безопасность и взлом FTX
Недостаточные меры безопасности на бирже FTX могли привести к массовым убыткам, понесенным в результате хакерской атаки в прошлом году. Этот важный аспект дела подчеркивает необходимость обеспечения безопасности активов инвесторов на криптовалютных биржах.
Связи с киберпреступными группами
Хакеры, ответственные за атаку на FTX на сумму 400 миллионов долларов, были связаны с российскими киберпреступными группами. Согласно аналитической компании по криптовалютам Elliptic, 65 000 ETH (100 миллионов долларов) украденных средств были переведены на блокчейн Bitcoin с использованием сервиса RenBridge. Виновные остаются неизвестными, и есть подозрения как в отношении сотрудников FTX, так и в отношении северокорейской хакерской группы Lazarus.
Управление и миллиардные убытки
Свидетельства сотрудника Alameda Research показали, что фонд потерял как минимум 200 миллионов долларов из-за плохого управления. Среди прочего, 100 миллионов долларов были потеряны из-за фальшивой ссылки для фишинга в Google Ads. Также стало известно, что FTX хранил ключи криптовалют в обычном текстовом формате в легкодоступном файле.
Трудности с аудитом
Кэролайн Эллисон заявила, что у Alameda были трудности с проведением аудитов своей деятельности. Компания пыталась нанять бухгалтеров в 2021-2022 годах, но «они не смогли или не захотели это сделать» после проверки финансовых записей.
Вторая неделя судебного процесса Сэма Бэнкман-Фрида приносит все больше элементов сложной головоломки, которая решит его будущее. Мир криптовалют с нетерпением ожидает новых удивительных информаций и развития событий в этом важном деле. Окончательный приговор окажет значительное воздействие на всю индустрию криптовалют и ее участников.
Фото от Bermix Studio на Unsplash
