Конгресс обратился к Департаменту Юстиции с требованием принять решительные меры против двух крупных криптовалютных платформ, Binance и Tether. Обвинения касаются их предполагаемого участия в финансировании незаконной деятельности. Что стоит за этими обвинениями и каковы могут быть их последствия для мира криптовалют?
Последние события на международной арене привлекли внимание к действиям в сфере криптовалют и их потенциальному влиянию на глобальные финансы. В частности, некоторые нерегулируемые посредники криптоактивов могли быть связаны с финансовой деятельностью сомнительной репутации за последние два года.
Конгресс наращивает свои действия. В официальном письме, направленном Генеральному прокурору Меррику Гарланду от 26 октября, парламентарии выразили глубокую обеспокоенность, указывая на нерегулируемые посредники криптоактивов, которые предположительно участвовали в незаконных финансовых операциях. Они подчеркнули, насколько важно, чтобы несколько нечестных игроков не портили репутацию всей отрасли.
Согласно отчетам Wall Street Journal, некоторые группы получали финансирование через криптоактивы. Тем не менее, последующие расследования поставили под сомнение точность этих данных. Binance, криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских и Каймановых островах, ранее была связана с такой незаконной деятельностью и сейчас расследуется Департаментом Юстиции. Последние данные предполагают, что Binance могла сознательно содействовать операциям для лиц, связанных с терроризмом, а также нарушать санкционное законодательство и Закон о банковской тайне.
Tether, эмитент стабильной криптовалюты, также вызывает опасения. Несмотря на то что его продукт используется для незаконных целей, Tether предположительно сознательно нарушает санкционное законодательство и Закон о банковской тайне. В ответ на обвинения, Tether выпустил официальное заявление, подчеркивая свою приверженность прозрачности и соблюдению законодательства. Компания указала на неточности в данных, представленных основными СМИ, и отметила значительные различия между заявленными и реальными суммами, связанными с незаконным финансированием. Она также подчеркнула свои строгие процедуры верификации и сотрудничество с мировыми правоохранительными органами. Далее, Tether похвалился своими достижениями, которые включают в себя замораживание активов на общую сумму 835 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью, и активное сотрудничество с 31 правоохранительным органом в 19 юрисдикциях.
Будут ли обвинения против Binance и Tether влиять на дальнейшее развитие рынка криптовалют? Только время покажет. Одно наверняка: мир криптовалют находится под строгим контролем регуляторов по всему миру, и будущее этой динамичной отрасли является предметом горячих дискуссий.
Фото от Ian Hutchinson на Unsplash
