В свете обвинений в мошенничестве и заговорах, процесс Сэма Банкмана-Фрида, одной из наиболее влиятельных фигур в мире криптовалют, приближается к финалу. Из показаний бывших сотрудников и коллег следует, что основатель FTX мог сознательно вводить в заблуждение инвесторов и клиентов. Сможет ли харизматичный лидер защитить свое имя, или его ждет лишение свободы?
Процесс Сэма Банкмана-Фрида, основателя одной из ведущих криптовалютных бирж FTX, входит в ключевую фазу. Обвиняемый в финансовом мошенничестве и заговоре, Банкман-Фрид сталкивается с возможностью длительного тюремного заключения. Прокуратура закроет свою часть процесса 26 октября, после допроса почти двадцати свидетелей, в том числе бывших сотрудников FTX, инвесторов, государственных служащих и правоохранительных агентов.
Ключевым элементом обвинений является утверждение, что Банкман-Фрид сознательно вводил в заблуждение коллег и клиентов, стоя за решениями, которые привели к финансовому дефициту в размере 8 миллиардов долларов между FTX и Alameda Research в ноябре 2022 года.
Защитники Банкмана-Фрида, во главе с Марком Коэном и Кристианом Эверделлом, испытывают трудности в представлении убедительной истории судьям. Во время перекрестного допроса бывших близких друзей обвиняемого, включая Каролин Эллисон, Нишада Сингха, Адама Йедидию и Гари Ванга, адвокаты обошли ключевые аргументы, которые могли бы свидетельствовать в пользу их клиента. Сотрудничая с правительством, эта группа обвинила Банкмана-Фрида в подстрекательстве их к совершению преступлений.
Для наблюдателей процесса, включая юристов, специализирующихся в области криптовалютного права, ситуация тревожна. Когда дело возбуждается правительством, существует 95-процентная вероятность предъявления обвинений, что подчеркивает серьезное испытание, перед которым стоит защита. Тем не менее, прокуроры сталкиваются с необходимостью доказать виновность.
Одним из самых драматичных моментов прошлой недели в судебном зале было свидетельство бывшего директора по инженерии в FTX. Сингх сказал присяжным, что это Банкман-Фрид приказал ему делать инвестиции на миллионы долларов через займы от Alameda. Сингх признал, что не знал, что эти средства происходили от депозитов клиентов FTX. Ему грозит до 75 лет тюрьмы за мошенничество, связанное с торговлей криптовалютами.
Напряжение в судебном зале еще более усилилось, когда федеральный судья Льюис Каплан потерял терпение к адвокатам, представляющим обе стороны, после того как свидетель, убежавший из Техаса для участия в процессе, дал показания всего на 15 минут.
На этой неделе у нас был свидетель, который абсолютно ничего не знал… А теперь мы привлекаем кого-то из Техаса […], который тоже ничего не знает или знает мало,» сказал судья Каплан, выразив свое неудовольствие стратегией свидетелей как со стороны обвинения, так и защиты.
В последние дни бывший главный юрисконсульт FTX, Кан Сун, представил таблицу, используемую для отслеживания займов на сумму 2,1 миллиарда долларов, выданных Банкману-Фриду и другим высокопоставленным руководителям. Сун заявил, что не был в курсе совместного использования средств биржей с Аламедой. Он также сейчас сотрудничает с правительством по этому вопросу.
Банкман-Фрид может провести в тюрьме до 115 лет, если его признают виновным в мошенничестве и заговоре с целью его совершения. Его процесс бросает тень на среду криптовалют, выдвигая вопросы об этике и прозрачности в этом быстро развивающемся финансовом секторе.
Фото от Tingey Injury Law Firm на Unsplash
