Z pozoru zwykła historia pracy i życia w północnym Londynie przybrała nieoczekiwany zwrot, przemieniając codzienność Jian Wen w scenariusz godny bestellerowych kryminałów. W tle gigantyczne oszustwo w Chinach, a w roli głównej – Bitcoin, cyfrowa waluta, która jeszcze do niedawna była owiana tajemnicą. Jak to się stało, że pracownica małej restauracji stała się kluczową postacią w jednej z największych spraw prania pieniędzy w historii? Mowa o aż kwocie blisko 6 miliarda dolarów!
Jian Wen została oskarżona o masową wymianę Bitcoinów na gotówkę oraz inwestycje w nieruchomości w celu ukrycia pochodzenia nieuczciwie zdobytych funduszy. W 2018 roku, w jej cyfrowym portfelu znaleziono Bitcoiny warte – bagatela! – ponad 2,5 miliarda dolarów.
Fortuna na koncie sprawiła, że życie Jian Wen uległo znaczącej zmianie – inwestycje w posiadłości warte miliony oraz biżuterię przeciągnęły uwagę śledczych. Próby legitymizacji nagłego wzrostu dobrobytu przez rzekome zarobki z legalnego wydobycia Bitcoinów zostały szybko podważone. Kolejnym problemem stały się trudności w przejściu przez bankowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy podczas prób zakupu luksusowych nieruchomości w Londynie.
W międzyczasie śledztwo ujawniło, że za oszustwem stoi inna postać – Zhang Yadi, mózg operacji, który wykorzystał tysiące chińskich inwestorów. Brytyjska policja w sumie skonfiskowała portfele zawierające ponad 61,000 BTC, co stanowi jedno z największych przejęć kryptowaluty w historii. Wartość tych funduszy oszacowano na kwotę blisko 3,4 miliarda funtów.
Proces Jian Wen ujawnił skomplikowaną sieć związków i transakcji, podkreślając rosnące wykorzystanie kryptowalut w przestępczym świecie. Pomimo obrony, która przedstawiała Wen jako ofiarę oszustwa, próbującą zapewnić lepsze jutro swojemu synowi, dowody wskazywały, że miała świadomość nielegalnego pochodzenia środków. Skazana za pranie pieniędzy, czeka na wyrok, który zostanie ogłoszony 10 maja.
Historia Jian Wen jest nie tylko przestrogą dla tych, którzy mogą być kuszeni przez wizję szybkich zysków w świecie cyfrowych walut, ale również znakiem czasów, w których żyjemy. Świat kryptowalut, niegdyś postrzegany jako odległa domena technologicznych entuzjastów, znalazł się na pierwszych stronach gazet, splatając się z życiem ludzi, którzy nigdy nie spodziewaliby się trafić w samo centrum finansowego sztormu.
Photo by Nuno Alberto on Unsplash
