Oskarżenia bez pokrycia mają swoję cenę. Tak uważa międzynarodowa firma Nexo, z siedzibą w Londynie, która domaga się od rządu w Bułgarii 3 miliardów dolarów odszkodowania za anulowanie śledztwa. Jej zdaniem działania bułgarskich służb poważnie zaszkodziły jej reputacji oraz marce.
Firma Nexo, specjalizująca się w udzielaniu pożyczek kryptowalutowych, znalazła się na celowniku bułgarskich śledczych w styczniu 2023 roku. Władze Bułgarii, przeprowadzając nalot na biura firmy, postawiły czterem bułgarskim obywatelom zarzuty prania pieniędzy, oszustwa podatkowego oraz oszustwa komputerowego. Dodatkowo, Nexo zostało oskarżone o naruszenie sankcji nałożonych na Rosję.
21 grudnia 2023 roku wszystkie zarzuty wobec firmy i jej zarządu zostały jednak wycofane, a śledztwo zamknięte z powodu braku dowodów. Pomimo uniewinnienia, Nexo oświadczyło, że cała sytuacja zaszkodziła jego reputacji, zainwestowanym środkom w Bułgarii oraz przyczyniła się do utraty planowanych możliwości biznesowych.
W odpowiedzi na te wydarzenia, Nexo złożyło wniosek o arbitraż w Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), należącym do Banku Światowego. Firma domaga się 3 miliardów dolarów odszkodowania od Republiki Bułgarii, argumentując, że działania te były motywowane politycznie i nieuzasadnione.
Ministerstwo Finansów Bułgarii potwierdziło otrzymanie wniosku arbitrażowego od ICSID, ale stwierdziło, że samo przyjęcie wniosku nie oznacza akceptacji zarzutów Nexo ani przyznania jurysdykcji arbitrażowej.
Nexo podkreśla, że spór prawny znacząco wpłynął na ich działalność. Firma planowała współpracę z trzema głównymi bankami inwestycyjnymi w USA nad rundą finansowania i ofertą publiczną (IPO), która mogła osiągnąć wycenę nawet do 12 miliardów dolarów. Niestety, te plany musiały zostać porzucone w wyniku zarzutów.
Dodatkowo, firma była bliska podpisania wieloletniej współpracy z europejskim klubem piłkarskim, która obejmowałaby m.in. klubową kartę płatniczą. Chociaż Nexo nie ujawniło nazwy klubu, media spekulowały o potencjalnej współpracy z FC Barcelona, zanim śledztwo się rozpoczęło.
Przypadek Nexo pokazuje, jak delikatne i skomplikowane mogą być relacje pomiędzy innowacyjnymi firmami a systemami prawnymi państw. Chociaż technologia kryptowalut otwiera nowe horyzonty, towarzyszą jej również nowe wyzwania i zagadnienia prawne. Ta historia jest przestrogą dla innych przedsiębiorstw w branży, że nawet najbardziej innowacyjne pomysły i biznesy muszą zmagać się z realiami prawnymi i politycznymi.
