Kongres zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości o podjęcie stanowczych kroków przeciwko dwóm znaczącym platformom kryptowalutowym, Binance i Tether. Oskarżenia dotyczą ich rzekomego udziału w finansowaniu działań niezgodnych z prawem. Co kryje się za tymi oskarżeniami i jakie mogą być ich konsekwencje dla świata kryptowalut?
Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej zwracają uwagę na działania kryptowalutowe i ich potencjalny wpływ na globalne finanse. W szczególności, niektóre nieuregulowane pośredniki kryptoaktywów mogłyby być powiązane z działalnością finansową o wątpliwej reputacji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Kongres intensyfikuje swoje działania. W oficjalnym piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Merricka Garlanda, z datą 26 października, parlamentarzyści wyrażali głębokie zaniepokojenie, zwracając uwagę na nieuregulowane pośredniki kryptoaktywów, które rzekomo uczestniczyły w nielegalnych działaniach finansowych. Podkreślili, jak ważne jest, aby kilku niewłaściwych graczy nie psuło opinii całej branży.
Według doniesień Wall Street Journal, pewne grupy miały otrzymywać finansowanie poprzez kryptoaktywa. Niemniej jednak, późniejsze śledztwa zakwestionowały dokładność tych danych. Binance, giełda kryptoaktywów z siedzibą na Seszelach i Kajmanach, była w przeszłości powiązana z takimi nielegalnymi działaniami i obecnie jest badana przez Departament Sprawiedliwości. Najnowsze odkrycia sugerują, że Binance mogła świadomie ułatwiać transakcje dla podmiotów zaangażowanych w terroryzm, a także naruszać prawa sankcyjne oraz Ustawę o Tajemnicy Bankowej.
Tether, emitent stabilnej kryptowaluty, również budzi niepokój. Mimo że jego produkt jest używany do nielegalnych celów, Tether rzekomo świadomie narusza prawa sankcyjne i Ustawę o Tajemnicy Bankowej. W odpowiedzi na oskarżenia, Tether wydał oficjalne oświadczenie, podkreślając swoje zaangażowanie w przejrzystość i przestrzeganie przepisów. Firma zwróciła uwagę na nieścisłości w danych przedstawianych przez główne media i wskazała na znaczące różnice między podawanymi a rzeczywistymi kwotami związanymi z nielegalnym finansowaniem. Podkreśliła także swoje ścisłe procedury weryfikacji oraz współpracę z globalnymi organami ścigania. Dalej, Tether pochwalił się swoim dorobkiem, który obejmuje zamrożenie łącznie 835 milionów dolarów związanych z nielegalnymi działaniami oraz aktywną współpracę z 31 organami ścigania w 19 jurysdykcjach.
Czy oskarżenia przeciwko Binance i Tether będą miały wpływ na dalszy rozwój rynku kryptowalut? Czas pokaże. Jedno jest pewne: świat kryptowalut pozostaje pod ścisłym nadzorem regulatorów na całym świecie, a przyszłość tej dynamicznej branży jest tematem gorących dyskusji.
Photo by Ian Hutchinson on Unsplash
